No curso da investigação foram colhidas conversas que revelaram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo FRANCISCO CARLOS MANGABEIRA RAMOS, CARLOS ALBERTO GOMES DE MATOS MOTA e FRANCISCO LIMA SAMPAIO, conhecido por "TIO MANECO" ou "CHICO".
Além disso, as conversas interceptadas revelam que Francisco Lima Sampaio era uma espécie de “gerente operacional de fato” do denunciado Carlos Alberto Gomes de Matos Mota, bem como tinha o pleno domínio da conta bancária de Francisco Carlos Mangabeira Ramos(Banco do Brasil, Ag. 3302, CC nº 462233), sabendo inclusive os limites de saques diários e mensais, conforme conversa telefônica entre ele (CHICO/TIO MANECO) e o denunciado Carlos Alberto Gomes de Matos Mota:
Cumpre destacar que CHICO/TIO MANECO (Francisco Lima Sampaio), como é mais conhecido na Câmara Municipal de Maracanaú, foi Assessor de CARLOS ALBERTO até o início de 2018 e há informações que atualmente possui vários cadastros de imóveis registrados em seu nome, inclusive no Condomínio Jardins da Serra, neste município, não por coincidência, mesmo Condomínio onde reside Carlos Alberto.
O conteúdo das citadas ligações indica que o Carlos Alberto Gomes de Matos Mota, Presidente da Câmara Municipal de Maracanaú, possui é proprietário de fato de GRANDE QUANTIA depositada na conta bancária de Francisco Carlos Mangabeira Ramos, antigo assessor parlamentar de Carlos Alberto, bem como que Francisco Lima Sampaio (TIO MANECO) é uma espécie de GERENTE OPERACIONAL de Carlos Alberto, em negócios para os quais Carlos Alberto não deseja aparecer.
Em contas bancárias de Francisco Carlos Mangabeira Ramos, ex-assessor de CARLOS ALBERTO GOMES DE MATOS MOTA, por sua vez, recebeu 525 (quinhentos e vinte e cinco) depósitos em espécie em sua conta bancária, em caixas automáticos, no totalizando de R$ 467.522,60, além de outras espécies de crédito.
Em conta poupança, Francisco Carlos Mangabeira Ramos recebeu R$ 222.450,00, distribuídos em 46 depósitos em dinheiro:
Ressalte-se que os valores creditados acima referidos não incluem o recebimento de salários, porquanto a remuneração de Francisco Carlos Mangabeira Ramos era depositada em outra conta bancária:
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